Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo của người Trung Quốc tại 2 tỉnh Pattaya và Chiang Mai

Tại Pattaya, cảnh sát đã đột kích một biệt thự sang trọng ở quận Bang Lamung vào ngày 29 tháng 10, bắt giữ 58 công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một trung tâm gọi điện lừa đảo.

Các nghi phạm sử dụng các kịch bản được chuẩn bị sẵn để lừa nạn nhân ở Trung Quốc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Thái Lan.

Cảnh sát tịch thu 58 máy tính xách tay, 120 điện thoại di động, 15 bộ định tuyến Wi-Fi, và các tài liệu liên quan khác. Các nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công khai, nhập cảnh bất hợp pháp và làm việc mà không có giấy phép.

Tại Chiang Mai, một hoạt động tương tự đã dẫn đến việc bắt giữ 49 công dân Trung Quốc tại một khách sạn ở quận Mueang. Nhóm này bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo tương tự, nhắm mục tiêu vào nạn nhân ở Trung Quốc.

Cảnh sát tịch thu 49 máy tính xách tay, 130 điện thoại di động, và các thiết bị khác. Các nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc tương tự như nhóm ở Pattaya.

Cả hai hoạt động đều là một phần của chiến dịch lớn hơn của cảnh sát Thái Lan nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng Thái Lan làm căn cứ để thực hiện lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở các quốc gia khác.

Cục Điều tra Trung ương (CIB) cho biết các đường dây lừa đảo này đã gây thiệt hại hàng triệu baht cho nạn nhân ở Trung Quốc. Cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để trao trả các nghi phạm và hỗ trợ thêm trong quá trình điều tra.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các báo cáo về các hoạt động lừa đảo do người nước ngoài điều hành tại Thái Lan, đặc biệt là từ các nhóm tội phạm có tổ chức từ Trung Quốc. Chính quyền Thái Lan đã cam kết tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn việc lạm dụng visa và hệ thống tài chính của đất nước cho các hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện 24 kẻ lừa đảo trong biệt thự sang trọng, bao gồm 21 người Philippines.

Các quan chức Thái cho biết hôm thứ Năm, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 24 thành viên bị tình nghi của một mạng lưới lừa đảo quốc tế đang lẩn trốn trong một biệt thự sang trọng gần Bangkok.

Hầu hết các nghi phạm là công dân Philippines đã trốn khỏi Myanmar sau một cuộc trấn áp lớn nhằm vào các trung tâm lừa đảo tại đó hồi đầu tháng này.

Trung tướng Cảnh sát Natsak Chaowana, Tư lệnh Cục Điều tra Trung ương, cho biết chiến dịch này xuất phát từ việc phân tích dữ liệu cho thấy các mạng lưới lừa đảo đang di dời từ Myanmar vào Thái Lan.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào ngày 29 tháng 10 tại một biệt thự ở tỉnh Samut Prakan, phía nam Bangkok.

Nhà chức trách đã tìm thấy 22 người nước ngoài, chủ yếu là người Philippines tuổi từ 23 đến 38, sống tại cơ sở này. Kiểm tra nhập cư cho thấy hai người đang ở Thái Lan bất hợp pháp và 17 người đã quá hạn visa.

Ba người khác, một người đàn ông Singapore và hai người Philippines, có visa hợp lệ nhưng phải đối mặt với việc bị thu hồi do cáo buộc liên quan đến nhóm.

Tất cả các nghi phạm đều thừa nhận trong quá trình thẩm vấn rằng họ đã làm việc như những kẻ lừa đảo ở Myawaddy, một thị trấn biên giới ở Myanmar nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm. Họ nói với cảnh sát rằng họ đã trốn khỏi khu vực này sau khi giao tranh nổ ra vào khoảng ngày 21 tháng 10.

Quản lý của họ đã sắp xếp cho họ trốn sang Thái Lan và thuê căn biệt thự này với giá khoảng 200,000 baht (khoảng hơn $5,000) từ ngày 27 đến 31 tháng 10 trong khi họ chuẩn bị di chuyển tiếp đến Campuchia để tiếp tục hoạt động.

Một cuộc đột kích tiếp theo ở Bangkok đã dẫn đến việc bắt giữ thêm hai người, một người đàn ông Malaysia 37 tuổi và một phụ nữ Trung Quốc 33 tuổi, tại Khách sạn Furama Exclusive Pratunam Park.

Cảnh sát cho biết năm người khác, tất cả là đàn ông Malaysia tuổi từ 29 đến 55, đã trốn thoát và vẫn đang lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đã xác định thủ lĩnh bị cáo buộc của mạng lưới là một công dân Trung Quốc được gọi là "Ông Lin", người điều hành ba công ty lừa đảo, DBL1, DBL2 và DRS, ở Myawaddy.

Các nhóm này được cho là nhắm mục tiêu vào các nạn nhân sử dụng số điện thoại Singapore trong các vụ lừa đảo đầu tư.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết họ đang phối hợp với các quan chức Singapore để mở rộng điều tra.

TH