"Madam Ngô" bị cảnh sát Thái Lan bắt vì lừa hơn 2 ngàn người Việt Nam với số tiền hơn $300 triệu đô.

Đàn bà dễ có mấy tay...

Cảnh sát thuộc Đội Chống Tội Phạm (CSD) đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, biệt danh “Madam Ngo”, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana vào thứ Sáu.

Bà bị truy nã theo Lệnh Thông báo Đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hà Nội với cáo buộc che giấu tội phạm, Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, Chỉ huy CSD, cho biết vào thứ Bảy.

Nạn nhân được mời tham dự các hội thảo với những tuyên bố sai lệch rằng các khoản đầu tư không có rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người có thể tuyển thêm người khác để đầu tư sẽ nhận được hoa hồng—giống như một mô hình đa cấp, Thiếu tướng Wittaya, Chỉ huy Đội Chống Tội Phạm (CSD), cho biết.

Ban đầu, nạn nhân được phép rút một phần lợi nhuận nhỏ để xây dựng niềm tin. Tuy nhiên, khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, những kẻ lừa đảo không thể liên lạc được. Hơn 2,600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất $300 triệu đô.

Cuộc điều tra cho thấy hoạt động này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.

Tổ chức này tuyển dụng hơn 1000 nhân viên và còn mở rộng hoạt động sang Phnom Penh, Campuchia, Thiếu tướng Wittaya cho biết.

Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện bà Ngô Thị Thêu đã chạy trốn sang Thái Lan. Họ đã phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để hỗ trợ bắt giữ bà.

Cảnh sát Đội Chống Tội Phạm (CSD) và các sĩ quan nhập cư đã lần theo dấu vết nghi phạm đến một khách sạn ở Bangkok, nơi bà bị bắt cùng hai người đàn ông Việt Nam—Tạ Đình Phước, 38 tuổi, và Truong Khuyến Trọng, 41 tuổi—là vệ sĩ của bà. Tất cả đều bị cáo buộc vi phạm thời hạn visa. Sau đó, họ được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.


Hai vệ sĩ của bà Thêu

Trong lúc thẩm vấn, người phụ nữ Việt Nam đã thú nhận việc quảng bá các khoản đầu tư lừa đảo, theo cảnh sát. Hầu hết số tiền lừa đảo từ nạn nhân đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của bà đã được rửa tiền thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam, bà cho biết.

Trong thời gian lẩn trốn tại Thái Lan, bà nhận tiền thông qua các tài khoản "mule" (phương pháp rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp sử dụng các tài khoản ngân hàng trung gian) ở Việt Nam, sau đó được chuyển cho các công dân Việt Nam tại Thái Lan và rút ra bằng tiền mặt—khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch—để tránh bị phát hiện.

Bà Ngô Thị Thêu hiện đang bị giam giữ trong đồn cảnh sát, chờ dẫn độ về Việt Nam.

Bài và hình ảnh của Bangkok Post

*Lừa đảo kiểu này giống mô hình đa cấp: Mạng lưới này dụ dỗ nạn nhân bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng cao không tưởng là 20-30% và thuê những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tại Việt Nam để tạo uy tín và thu hút các nhà đầu tư.

Trò lừa đảo này cũng kết hợp một cấu trúc giống như kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư được khuyến khích tuyển dụng những người khác để đổi lấy khoản hoa hồng.

Ban đầu, nạn nhân được phép giao dịch số tiền nhỏ và rút lợi nhuận để xây dựng lòng tin trước khi được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn.

Sau khi thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn, những kẻ lừa đảo đã cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân, coi như biến mất.

TH