Tuesday, 02/10/2018 - 07:23:17

Vốn không tới $1,000, đi lừa thiên hạ hơn $13 triệu


Nguyễn Thế Anh (bên trái) trong một hoạt động của công ty. (VN News)

HÀ NỘI - Nguyễn Thế Anh, 39 tuổi, bị đưa ra tòa và có nguy cơ bị tù suốt đời, nếu bị kết tội. Anh ta cùng 13 đồng lõa đang bị truy tố tội lường gạt người đầu tư.

Theo cáo buộc, công ty Phúc Gia Bảo 68 (hay Công Ty 68) do Nguyễn Thế Anh làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ ($860,000), song thực tế Thế Anh chỉ có 20 triệu đồng ($860).

Anh ta lường gạt người khác bằng cách quảng bá việc kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo - Gold của Hoa Kỳ dưới hình thức bán hàng đa cấp.

Công ty hoạt động không hiệu quả nên Thế Anh nảy sinh ý định kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ. Các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty theo các chương $550, $1,000, $1,500 và được nhận thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, đi du lịch, hưởng lời từ 24% đến 80% một tháng.

Nghe hứa hẹn như vậy nên nhiều người động lòng tham. Từ tháng 7, 2015, Thế Anh lập 10 chi nhánh, văn phòng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Sài Gòn.
Tuy nhiên, hai tháng sau, chi nhánh của Công Ty 68 tại Bình Định bị điều tra và phải tạm ngưng hoạt động, bị khóa trương mục tại thành phố Quy Nhơn.

Thế nhưng nhằm tiếp tục hoạt động, mở rộng kinh doanh và thu vốn của khách, Thế Anh lập thêm công ty Phúc Gia Bảo 868, với vốn điều lệ trên giấy tờ là $860,000. Sau đó, anh ta lại lập 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam.

Như vậy hai công ty 68 và 868 có tổng cộng 18 chi nhánh, hai văn phòng tại 15 tỉnh, thành.
Để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào hai công ty trên, Thế Anh và cấp dưới mời gọi, vận động, hứa hẹn cam kết nếu khách hàng nộp tiền thì sẽ được hưởng lãi suất cao.

Bị can đã yêu cầu nhân viên tổ chức rầm rộ các chương trình cho khách hàng tham gia. Tại hội thảo kết hợp du lịch ở Đà Lạt và Thái Lan, Thế Anh đưa ra các thông tin thổi phồng về hoạt động của công ty, đồng thời khen thưởng, tặng quà cho những người tích cực đầu tư.

Thế Anh dụ dỗ được các nhà đầu tư, 868 cơ sở thương mại kể cả siêu thị, khai thác mỏ, khách sạn. Trên thực tế, công ty của anh ta chỉ mở một siêu thị tại quận Gò Vấp, và mới hoạt động đã bị nhà đầu tư đến đòi nợ nên phải đóng cửa.

Từ tháng 7, 2015 đến tháng 2, 2016, thông qua các chi nhánh, văn phòng, hai công ty 68 và 868 đã ký hơn 8,600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn $13.7 triệu Mỹ kim.

Cùng bị truy tố với Thế Anh là Nguyễn Văn Thông (phó tổng giám đốc 868), Nguyễn Văn Hiển (phó tổng giám đốc 868) và 11 giám đốc các chi nhánh. Những người này bị quy kết tham gia quảng cáo rầm rộ, thu tiền và sử dụng tiền của nhà đầu tư cho hoạt động của chi nhánh. Họ chỉ mua cà phê trôi nổi trên thị trường để đãi tặng những người góp vốn vào công ty.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp