Hoa Kỳ

Tỷ phú Trung Quốc bị truy tố vì trốn thuế

Thursday, 01/08/2019 - 07:29:30

Tỷ phú ngành nhôm người Trung Quốc Liu Zhongtian đã bị một bồi thẩm đoàn truy tố với cáo buộc trốn $1.8 tỷ Mỹ kim tiền thuế, bằng một phương pháp lách luật tinh vi. Ông Liu đang phải đối mặt với án tù tối đa là 465 năm.

CALIFORNIA – Tỷ phú ngành nhôm người Trung Quốc Liu Zhongtian đã bị một bồi thẩm đoàn truy tố với cáo buộc trốn $1.8 tỷ Mỹ kim tiền thuế, bằng một phương pháp lách luật tinh vi. Ông Liu đang phải đối mặt với án tù tối đa là 465 năm.
Ngoài ông Liu, hãng China Zhongwang Holdings do ông ta sáng lập cùng với những công ty vỏ bọc khác đều bị truy tố với hàng chục cáo buộc lừa đảo, rửa tiền quốc tế. Theo hồ sơ tòa án, ông Liu bị nghi đã sử dụng hàng loạt hệ thống công ty bình phong để đưa một lượng lớn nhôm vào Hoa Kỳ.
Cáo trạng buộc tội ông Liu, 55 tuổi, đã có từ ngày 7 tháng 5 nhưng tới nay mới được công bố. Ông ta bị cáo buộc bắt đầu trốn thuế từ cách đây 11 năm và tổng số tiền trốn thuế là $1.8 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, hãng China Zhongwang Holdings cũng bị cáo buộc cung cấp thông tin giả về thu nhập, nhằm lừa đảo các nhà đầu tư khi hãng này lên sàn chứng khoán.

Công ty này được cho là đã làm cho các nhà đầu tư tin rằng nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ với sản phẩm của họ là rất cao. Trên thực tế, số lượng giao dịch chính thức, hợp pháp của hãng với khách hàng Hoa Kỳ là rất ít, và hãng này dùng cách buôn lậu để đẩy hàng hóa vào Hoa Kỳ, rồi dùng con số này để thuyết phục nhà đầu tư rằng họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Với 24 tội danh, ông Liu đang phải đối mặt với án tù tối đa là 465 năm, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Thương gia này là công dân Trung Quốc có giấy tờ thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Ông Liu được cho là đang ở Trung Quốc. Một đồng phạm khác của ông Liu là Xiang Chun Shao, sống tại Caifornia, cũng bị truy tố vì là người quản lý các công ty vỏ bọc của ông Liu tại Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT