Monday, 20/11/2017 - 06:04:58

Hủy án vụ cựu giám đốc lừa đảo hơn 38 tỷ đồng tại NH SeaBank

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng nghị của VKSND theo hướng tăng nặng TNHS đối với các bị cáo và kháng cáo kêu oan của hai bị cáo Đào Hữu Tình (SN 1978, trú tại Bắc Ninh), nguyên Chủ tịch công ty CP tập đoàn Ban Mai và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1977, ở Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đào Hữu Tình tại TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Sau một ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, sáng nay (20/11), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên hủy án bản án sơ thẩm vụ án cựu Giám đốc lừa đảo hơn 38 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) để điều tra, xét xử lại.

Lý do, trong vụ án này có nhiều nội dung chưa được làm rõ như khoản tiền 6,9 tỷ đồng bị cáo Tình chuyển cho ông Nga mua công ty Viễn Đông. Số tiền 3,5 tỷ đồng bị cáo đầu tư mua nguyên vật liệu, máy móc hiện vợ ông Nga kế thừa và quản lý, cần thiết đưa công ty RTD Viễn Đông vào vụ án không ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo; cần làm rõ vai trò của bị cáo Hằng.

Việc tách hợp đồng thế chấp ra khỏi hợp đồng tín dụng không đảm bảo đúng quy định pháp luật, chưa giải quyết triệt để vấn đề, gây bất lợi cho ngân hàng; làm rõ số tiền ngân hàng được công ty RTD và bị cáo trả nợ…

Bên cạnh đó, HĐXX cấp phúc thẩm cũng quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo Đào Hữu Tình từ hình thức tạm giam sang bảo lãnh để tại ngoại để chữa bệnh.

Trước đó, ngày 21/5/2015, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Đào Hữu Tình 20 năm tù; Nguyễn Thị Thúy Hằng 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

3 bị cáo khác phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là: Lê Tuấn Phương, nguyên Trưởng phòng Khách hàng và Thẩm định ngân hàng SeaBank lĩnh mức án 36 tháng tù treo; Trần Thị Thu Hằng, nguyên cán bộ phòng Khách hàng và Thẩm định ngân hàng SeaBank lĩnh án 30 tháng tù treo và Nguyễn Văn Hợi, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Hà Nam lĩnh mức án 24 tháng tù treo.

Về phần dân sự, các bị cáo Tình và Hằng phải trả lại số tiền ngân hàng SeaBank bị chiếm đoạt, chưa thu hồi được.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Đào Hữu Tình biết ông Hà Văn Nga (đã mất) đang muốn bán công ty TNHH Viễn Đông (ở Hà Nam) với giá 75 tỷ đồng nhưng không có tiền mua nên rủ Hằng góp vốn.

Đặt cọc xong, ông Nga bổ nhiệm Tình làm TGĐ công ty Viễn Đông. Với tư cách này, năm 2007, Tình xin vay 100 tỷ đồng từ ngân hàng SeaBank để công ty Viễn Đông đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Để được duyệt vay, Tình lập khống các biên bản, hợp đồng của Viễn Đông để đưa tên mình vào đăng ký của công ty tại sở KHĐT tỉnh Hà Nam. Tình cũng che giấu việc giấy tờ mảnh đất của công ty Viễn Đông thế chấp cho ngân hàng SeaBank đang bị giữ tại quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nam.

Tiếp đến, Tình và Hằng mua 92 hóa đơn giá trị gia tăng khống kèm 13 hợp đồng thể hiện đã thi công xây dựng các hạng mục của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng trị giá gần 105 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ của Tình, ngân hàng SeaBank đã giải ngân cho công ty Viễn Đông vay hơn 38 tỷ đồng. Số tiền này được Tình và Hằng mang đi trả nợ hoặc chi tiêu cá nhân.

Để xảy ra vụ án có trách nhiệm của 2 bị cáo là cán bộ của ngân hàng SeaBank gồm Lê Tuấn Phương và Trần Thị Thu Hằng. Cả 2 đã không thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn, không phát hiện các chữ ký giả mạo và kiểm tra thực tế các hạng mục xây dựng…

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hợi – nguyên Trưởng phòng ĐKKD, sở KHĐT tỉnh Hà Nam cũng thiếu trách nhiệm trong việc cấp và thu hồi giấy ĐKKD của công ty Viễn Đông, để Tình và Hằng chiếm đoạt tiền của ngân hàng SeaBank.

Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã khởi tố ông Lê Văn Chí, nguyên TGĐ ngân hàng SeaBank vì để cấp dưới làm không hết chức trách, nhiệm vụ trong các khâu kiểm tra, giám sát thực tế khoản vay.

Phía nguyên đơn dân sự – ngân hàng SeaBank đề nghị để ngân hàng xem xét xử lý nội bộ với Chí, do ông này là người sáng lập và có công lớn với ngân hàng SeaBank. Theo đó, năm 2014, CQĐT đã ra quyết định đình chỉ bị can với Chí.

Tư Viễn

Người Đưa Tin

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp