Sunday, 07/01/2018 - 12:23:50

Đại án ngành ngân hàng: 200 người bị triệu tập đến phiên xử Trầm Bê, Phạm Công Danh


Trâm Bê (bên trái) và Phạm Công Danh (bên trên). (Zing)


SÀI GÒN - Phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm có hơn 200 người giam gia tố tụng sẽ kéo dài khoảng một tháng. Trong đó, đại diện bảy ngân hàng lớn, nhiều gương mặt quen thuộc bị triệu tập trong phiên xử bắt đầu ngày thứ Hai, 8 tháng 1.

Trong vụ án lớn này, Bê, Danh cùng 44 người bị tố cáo “cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Phạm Công Danh là cựu chủ tịch HĐQT Ngân Hàng Xây Dựng), còn Trầm Bê nguyên là phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Phiên tòa lần này triệu tập hơn 200 người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong đó có những tên quen thuộc như Trần Quý Thanh (tập đoàn Tân Hiệp Phát), Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), Hứa Thị Phấn (nguyên chủ tịch Ngân Hàng Đại Tín), Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV).

Đại diện bảy ngân hàng cũng được triệu tập đến tòa, gồm: ngân hàng thương mại THNN một thành viên Xây Dựng Việt Nam (VNCB nay là CBBank), ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank, chi nhánh Tân Phú và Láng Hạ), ngân hàng TMCP Bản Việt, ngân hàng thương mại TNHH một thành viên  Đại Dương.

Ngoài ra, công ty Thiên Thanh Long Hải, công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh; Quỹ Lộc Việt, Nhà Hưng Thịnh, cùng 33 công ty, doanh nghiệp khác cũng bị “mời” đến dự.

Tính đến nay, đã có hơn 70 luật sư được cấp giấy chứng nhận tham gia bào chữa cho các bị cáo. Bị cáo Phạm Công Danh có bảy luật sư bào chữa, trong đó có luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Hà Hải. Bị cáo Trầm Bê có hai luật sư bào chữa là luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng, Phạm Ngọc Trung.

“Về quan điểm, chúng tôi ủng hộ việc truy tố của Viện Kiểm Sát về tội danh đối với ông Phạm Công Danh. Tuy nhiên, điều gì không đúng thì luật sư sẽ đấu tranh tới cùng. Việc chúng tôi làm trước tòa sẽ đối chất với các bên liên quan về những khoản chi và trả lãi không đúng để giúp truy thu lại số tiền cho ngân hàng Xây Dựng (VNCB),” luật sư Hà Hải chia sẻ.

Trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1, Phạm Công Danh đã bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa lần này thuộc giai đoạn 2 của vụ án.

Theo cơ quan tố tụng, Phạm Công Danh là chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB). Biết không thể trực tiếp vay tiền của ngân hàng này, từ 2013 đến 2014, ông Danh đã cho nhân viên dùng pháp nhân các công ty ông ta lập ra để làm 29 bộ hồ sơ khống vay vốn tại ba ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.

Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Ngân hàng VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty, dẫn đến ngân hàng VNCB bị thiệt hại $270 triệu Mỹ kim.

Bị cáo Trầm Bê đã giới thiệu Phạm Công Danh với nguyên Tổng Giám Đốc Phan Huy Khang, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp pháp hóa thủ tục giải ngân cho các công ty của Danh vay $79 triệu bằng các hồ sơ khống.

Theo dự kiến, phiên tòa kéo dài khoảng một tháng, từ ngày 8/1 đến ngày 9/2.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp