Bị bắt vì lường gạt các đồng hương hơn $3 triệu

Trần Văn Lô, 42 tuổi, từng có hai văn phòng tại Garden Grove. (GGPD)

QUẬN CAM - Với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Thành Phố Las Vegas, Sở Cảnh Sát Garden Grove tại Quận Cam đã bắt một người đàn ông mà họ nói là đã lường gạt nhiều người và lấy của họ tổng cộng hơn $3 triệu Mỹ kim. Ông này đã kêu gọi những người khác góp vốn mua cổ phần của một công ty mà sau đó người ta khám phá công ty đó không có thật.

Sở Cảnh Sát Garden Grove nói rằng bị cáo này đã dùng hai phương pháp lường gạt mà họ gọi là “affinity fraud” và “Ponzi scheme.” Affinity fraud là một hình thức lừa đảo nhắm vào các nạn nhân là người quen biết hay cùng sống trong cộng đồng hoặc ngành nghề. Còn Ponzi scheme là một cách lừa đảo lâu đời, khi thủ phạm dùng tiền của người mới bị dụ để trả cho người đã góp tiền trước đó.
Qua hai phương pháp nói trên, bị cáo đã dùng tiền của những người góp vốn để chi tiêu cho riêng mình, thay vì đầu tư cho quyền lợi của những người đóng góp.

Theo thông báo của Sở Cảnh Sát Garden Grove ngày thứ Năm, 30 tháng 5, 2019, nhân vật mới bị bắt là ông Trần Văn Lô, 42 tuổi, từ Fremont, Bắc California. Ông này làm chủ và điều hành công ty SmartBuy Outlet, Inc. Công ty có hai cửa tiệm ở Garden Grove. Hoạt động tài chánh của công ty này cũng nằm dưới tên Savmax Solutions, Inc. Trong hoạt động liên quan đến SmartBuy Outlet, Inc., ông Trần Văn Lô tự nhận là đối tác của một công ty thứ ba là Zyp Corporation, nơi ông nói là thực hiện những vụ mua bán sản phẩm Apple với số lượng lớn.

Thế rồi Trần Văn Lô đã nhận được hơn $3 triệu Mỹ kim từ những người đầu tư, và sau đó họ khám phá Zyp Corporation không có thật. Ông cũng giả tạo những tài liệu ngân hàng và giấy tờ giao dịch thương mại để cho các nạn nhân tưởng kế hoạch làm ăn của ông với công ty lớn là hoàn toàn có thật.

Hồ sơ truy tố cho biết từ tháng Sáu 2017 đến tháng Hai 2018, Trần Văn Lô đã lường gạt 10 người đầu tư mà hầu hết là người Việt Nam. Ông đã hứa hẹn với họ một số tiền lời cố định dựa trên vốn đóng góp của họ. Nay thì ông bị truy tố với 27 cáo trạng chiếu theo Quy Định Corporations Code 25401, vì dùng tài liệu không đúng để mua hoặc bán cổ phiếu, một cáo trang chiếu theo Corporations Code 25541, vì có âm mưu lừa đảo với số tiền cao hơn $500,000, và 20 cáo trạng rửa tiền với số tiền cao hơn $2.5 triệu. Chưa rõ những cáo trạng này mang án bao nhiêu năm tù.

Các thám tử của Sở Cảnh Sát Garden Grove tin rằng còn có thêm những nạn nhân khác của ông Lô. Họ cần lên tiếng để cảnh sát có thể bổ túc thêm cho hồ sơ truy tố Trần Văn Lô.

Nhà chức trách tin rằng ông Lô cũng có hoạt động lường gạt tương tự trong vùng San Francisco và Las Vegas. Nếu nghĩ mình là nạn nhân trong vụ này, hoặc có thêm thông tin về bị cáo, quí vị có thể liên lạc Thám tử Huỳnh Thi ở số (714) 741-5835.